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El Acta de una reunión

Seleccione si la reunión es o fue ordinaria o extraordinaria. 

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Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de
, siendo las
, del día
, se reunió de forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas de
(la "Sociedad"), previa convocatoria enviada el
por el representante legal de la Sociedad de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.
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Socios presentes en la reunión:
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, identificado(a) con
, representando
acciones, con un porcentaje de participación del
%, actuando
.
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¿Participan otras personas relevantes para la reunión?
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Otras personas presentes en la reunión:
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Inicio de la Reunión
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Da inicio a la reunión
, como su convocante.
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_____ señala que los accionistas y/o sus representantes que se encuentran presentes en la Asamblea General representan un
% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que por lo tanto,
con el quórum requerido para adelantar la reunión y tomar las desiciones pertinentes.
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Elección del Presidente de la Junta General y del Secretario
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_____ declaró que, de conformidad con la Ley de Sociedades, la Asamblea General debe elegir a su presidente y secretario. Para el rol de Presidente de la Asamblea General fue nominado
. Por su parte, para el rol de Secretario fue nominado
.
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_____ le pidió a los accionistas que votaran acerca de la siguiente resolución:
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"Se nombra como Presidente de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
. Por su parte, se nombra como Secretario de la Asamblea General a _____, identificado con documento de identidad No.
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Votación:
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El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ deja constancia y manifiesta que la Asamblea General
al Presidente postulado _____, y al Secretario _____.
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¿Se hará aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior presentados?
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¿Se designará o nombrará un nuevo Gerente?
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¿Se designará o nombrará un nuevo Representante Legal?
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¿Se designara(n) o nombrará(n) miembro(s) de la Junta Directiva?
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¿Se designará o nombrará un nuevo Revisor Fiscal?
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¿Se removerá de su cargo al Gerente?
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¿Se removerá de su cargo al Representante Legal?
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¿Se removerá(n) de su cargo a miembro(s) de la Junta Directiva?
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¿Se removerá de su cargo al Revisor Fiscal?
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¿Se votará la aprobación del informe de gestión del gerente?
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¿Se votará la distribución de utilidades o pérdidas?
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¿Se propondrán y votará acerca de reformas estatutarias?
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¿Se buscará la autorización de la asamblea para la venta de acciones de la sociedad?
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¿Se decidirá acerca de otras materias diferentes a las anteriores?
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Orden del Día
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_____ ha asumido el rol de Presidente de la Assamblea General.
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El Orden del Día de la Asamblea General es el siguiente:
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- Asistencia y verificación del quórum.
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- Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
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- Aprobación de los Estados Financieros del periodo anterior.
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- Designación de Representante Legal.
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- Designación de miembro(s) de Junta de Directiva.
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- Designación de Revisor Fiscal.
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- Remoción de Gerente.
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- Remoción de Representante Legal.
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- Remoción de miembro/s) de la Junta Directiva.
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- Remoción del Revisor Fiscal.
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- Aprobación del Informe de Gestión.
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- Destinación de dividendos o perdidas.
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- Reformas estatutarias.
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- Decisión sobre autorización para la venta de acciones.
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Aprobación del Orden del día
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_____ solicitó a los accionistas que votaran la aprobación del Orden del Día anterior.
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Votación:
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- El accionista _____ (_____ acciones)
;
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_____ declaró que el Orden del Día sujeto a la anterior votación
aprobado por los accionistas.
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Puntos Centrales de la Asamblea General de Accionistas
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1
Informe de Gestión
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1.1
_____ expuso y familiarizó el Informe de Gestión de del correspondiente periodo, respecto del año
.
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1.1.1
Se deja constancia que, el respectivo Informe de Gestión
puesto a disposición de los accionistas en el momento y de la manera adecuada.
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1.1.2
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
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1.1.3
"La Asamblea General de Accionistas aprueba el Informe de Gestión presentado por el Gerente en la presente Asamblea General"
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1.2
Votación:
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1.2.1
El accionista _____ ( _____ acciones)
.
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1.3
_____ declaró que el Informe de Gestión sujeto a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
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2
Estados Financieros:
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2.1
_____ expuso y familiarizó los Estados Financieros de la compañía en el periodo inmediatamente anterior, es decir del año
.
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2.1.1
Se deja constancia que, los respectivos Estados Financieros del periodo _____ fueron puestos a disposición de los accionistas con la antelación suficiente para el ejercicio del derecho de inspección.
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2.1.2
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la siguiente resolución:
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2.1.3
"La Asamblea General de Accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo _____".
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2.2
Votación:
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2.2.1
El accionista _____ (_____ acciones)
;
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2.3
_____ declaró que los Estados Financieros sujetos a la anterior votación
aprobados por la Asamblea General.
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3
Perdidas o Utilidades:
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3.1
del periodo _____ ascienden al monto de
+ por palabras
y se utilizarán así:
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3.1.1
La cantidad de
+ por palabras
;
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3.1.2
_____ pidió a los accionistas que votaran para la aprobación de lo establecido aquí respecto a la destinación de las utilidades del periodo
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3.2
Votación:
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3.2.1
El accionista _____ (_____ acciones)
;
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3.2.2
_____ declaró que la destinación de las utilidades del periodo sujetos a la anterior votación
aprobado por votación de la Asamblea General de Accionistas
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4
Nombramientos y Remociones:
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4.1
Nombramiento o Remoción de Gerente
Nombramiento o Remoción de Gerente
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4.1.1
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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a
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Gerente de la sociedad _____.“
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4.1.2
Votación:
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a
El accionista _____ (_____ acciones)
;
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4.1.3
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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4.2
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
Nombramiento o Remoción Representante Legal:
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4.2.1
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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a
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Representante Legal de la sociedad _____."
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4.2.2
Votación:
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a
El accionista _____ (_____ acciones)
;
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4.2.3
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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4.3
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
Nombramiento o Remoción miembro de Junta Directiva
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4.3.1
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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a
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como miembro de la Junta Directiva de la sociedad _____."
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4.3.2
Votación:
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a
El accionista _____ (_____ acciones)
;
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4.3.3
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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4.4
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
Nombramiento o Remoción Revisor Fiscal
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4.4.1
_____ pidió a los accionistas que votaran sobre la(s) siguiente(es) resolución(es):
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a
"La Asamblea General de Accionistas
, mayor de edad, identificado con
como Revisor Fiscal de la sociedad _____."
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4.4.2
Votación:
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a
El accionista _____ ( _____ acciones)
;
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4.4.3
_____ declaró que la decisión respecto a la posición de _____
aprobada por los socios.
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5
Reforma de los Estatutos
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Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:
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5.1
Reformar el artículo No.
de los estatutos sociales, que se transcribe aquí:
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5.1.1
"
"
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5.1.2
El texto propuesto para efectuar la reforma del artículo _____ es el siguiente:
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"
"
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5.1.3
Votación:
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a
El accionista _____ (_____acciones)
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5.1.4
_____ declaró que la modificación propuesta del artículo _____ de los estatutos sociales
aprobada por los socios.
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6
Autorización para la venta de acciones
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Clausura de la Asamblea General
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Se cumple el orden del día de la Asamblea General, ninguno de los accionistas solicitó la inclusión de otro punto en el orden del día de la misma, y por lo tanto _____ cerró la reunión.
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__________________________________
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_____
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__________________________________
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_____
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